Binance и Coinbase помогли раскрыть криптомошенничество в Африке
Криптовалютные биржи Binance и Coinbase приняли участие в крупной международной операции против инвестиционного мошенничества в Западной Африке, в ходе которой были задержаны 28 человек.
Детали спецоперации в Гане и Нигерии
Власти Ганы и Нигерии провели серию рейдов, в результате которых были арестованы 28 человек, причастных к преступным сетям и криптовалютному инвестиционному мошенничеству. Операцию координировало Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании при участии Министерства юстиции США.
В поселке Сасааби недалеко от Аккры правоохранительные органы Ганы задержали 19 подозреваемых и изъяли 303 электронных устройства. Еще девять человек были арестованы на территории Нигерии в ходе тех же координированных мероприятий.
Роль криптоиндустрии и блокчейн-аналитиков
Частные компании оказали существенную поддержку следствию, выявив более 11 миллионов долларов в виде средств, которые могут быть заморожены. Кроме того, участники операции сообщили о конфискации криптовалюты, однако точная стоимость изъятых активов не была раскрыта.
К криптобиржам Binance и Coinbase присоединились аналитические компании Chainalysis, Elliptic и TRM Labs. Представители Coinbase заявили, что платформа помогла отследить незаконные транзакции, выявила более 65 активных жертв и предотвратила потенциальные убытки пользователей на сумму свыше 415 тысяч долларов.
Участие Meta и масштабы расследования
Помимо криптовалютных компаний, к борьбе с преступностью подключилась корпорация Meta. Технологический гигант удалил более 3,7 миллиона учетных записей, страниц и групп в Facebook и Instagram, которые в основном выдавали себя за жителей США и Великобритании с целью обмана.
В ходе расследования правоохранительные органы получили информацию о более чем 30 возможных мошеннических центрах. Также специалисты идентифицировали 117 жертв торговли людьми в Гане, ожидавших репатриации в Нигерию.
Аналитика
| Монета | Цена | 24 ч | 7 дней | Капитализация |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin BTC | $81 210 | −0,2% | −1,9% | $1,63 трлн |
| Ethereum ETH | $2 384 | −1,5% | −4,3% | $291,21 млрд |
Данные: CoinGecko
- На рынке цифровых активов Bitcoin торгуется на отметке $81 210 с капитализацией $1,63 трлн, снизившись за сутки на 0,2% и за неделю на 1,9%, оставаясь на 35,6% ниже исторического максимума.
- Ethereum находится на уровне $2 384 при капитализации $291,21 млрд, показав падение на 1,5% за 24 часа и на 4,3% за 7 дней, а расстояние до исторического максимума составляет 51,8%.
- Суточные объемы торгов составляют $16,63 млрд для биткоина и $6,96 млрд для эфира на фоне проведения масштабных международных расследований в отношении незаконных операций.
- Подобные совместные операции регуляторов и ведущих платформ подчеркивают важность комплаенса и блокчейн-аналитики для отслеживания и предотвращения киберпреступности в глобальном масштабе.
Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.
Источник: coindesk.com
Обсудить в Telegram
