Крупнейшая криптобиржа Филиппин Coins.ph может лишиться лицензии
Крупнейшая криптовалютная биржа Филиппин Coins.ph столкнулась с угрозой жестких санкций со стороны Центрального банка из-за сотрудничества с офшорными игровыми компаниями. Нарушения могут привести к отзыву лицензии у платформы с аудиторией более 18 миллионов пользователей.
Претензии регулятора и масштаб бизнеса Coins.ph
Центробанк Филиппин рассматривает возможность лишения лицензии 12-летней компании Coins.ph из-за проведения транзакций, связанных с ограниченными в деятельности офшорными гемблинг-платформами. Источники отмечают, что подобные нарушения являются достаточно серьезными для прекращения работы платформы.
Биржа занимает доминирующее положение на рынке страны, контролируя около 75–80% ликвидности в паре песо-стейблкоин при суточном объеме спотовых торгов примерно в 50 миллионов долларов. Сервис играет важную роль в финансовой инфраструктуре государства, выступающего четвертым по величине получателем денежных переводов в мире.
Кадровые изменения и ограничения депозитов
В начале месяца Центральный банк Филиппин ввел ограничения на депозиты, осуществляемые через основную кошелек-структуру биржи — DCPay Philippines. Данная мера не имеет фиксированных сроков действия, в отличие от временных приостановок за технические нарушения.
На фоне проверок в текущем году компанию покинули ключевые сотрудники отдела комплаенса и борьбы с отмыванием денег. Среди уволившихся специалистов оказались главный комплаенс-офицер Лекси Эррера, руководитель мониторинга транзакций Крис Беано и специалист по отчетности об отмывании денег Айриш Калаги.
Контекст проверок и история платформы
Около года назад филиппинский регулятор потребовал от поднадзорных организаций прекратить интеграцию игровых сайтов в приложения электронных кошельков. После этого ряд игорных структур перешли на обслуживание в Coins.ph, получив доступ к криптовалютам и стейблкоинам для расчетов с офшорными партнерами.
Платформа Coins.ph была создана как один из первых криптокошельков и бирж в стране, после чего расширила спектр финансовых услуг. В январе 2019 года проект приобрела индонезийская технологическая компания Gojek за 95 миллионов долларов, а позже актив перешел к Уэю Чжоу, ранее занимавшему пост финансового директора Binance.
Аналитика
| Монета | Цена | 24 ч | 7 дней | Капитализация |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin BTC | $83 556 | −0,0% | −0,5% | $1,68 трлн |
| Ethereum ETH | $2 508 | −0,7% | −3,7% | $306,25 млрд |
Данные: CoinGecko
- На текущий момент на рынке криптовалют Bitcoin (BTC) торгуется на отметке $83 556 с изменением на 0,0% за 24 часа и −0,5% за 7 дней при капитализации $1,68 трлн, суточном объеме торгов $994,77 млрд и падении от исторического максимума на 33,7%.
- Ethereum (ETH) котируется на уровне $2 508, показав снижение на 0,7% за сутки и на 3,7% за неделю при капитализации $306,25 млрд, суточном объеме торгов $977,04 млрд и удалении от исторического максимума на 49,3%.
- Информация о возможных санкциях против крупнейшего игрока филиппинского рынка появляется на фоне стабильных глобальных показателей основных криптовалют с минимальной динамикой за последние сутки.
- Для регионального рынка и пользователей Coins.ph развитие ситуации с отзывом лицензии или ограничением операций может существенно повлиять на местную ликвидность стейблкоинов и каналы трансграничных переводов, заставив участников рынка искать альтернативные сервисы.
Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.
Источник: coindesk.com
Обсудить в Telegram
