Основатель Empire Market получил 40 лет тюрьмы и отдал биткоины
В США вынесен суровый приговор одному из создателей крупного даркнет-маркетплейса Empire Market Рахиму Гамильтону, который лишился свободы на 40 лет, а также согласился отдать государству биткоины и другое имущество.
Приговор и конфискация активов
Федеральный судья в Чикаго приговорил 30-летнего Рахима Гамильтона из Саффолка, штат Вирджиния, к 40 годам тюремного заключения. Помимо длительного срока, суд назначил ему штраф в размере $5 млн.
В рамках соглашения с правоохранительными органами Гамильтон согласился передать властям 1230 биткоинов на сумму около $101 млн. Кроме того, у него конфисковали 24,4 эфириума стоимостью примерно $60 000 и три объекта недвижимости.
Масштабы деятельности Empire Market
Платформа Empire Market функционировала в период с 2018 по 2020 год и использовалась для масштабной нелегальной торговли. По данным прокуратуры, сайт провел более 4 млн транзакций, а общий объем операций превысил $430 млн.
Основную часть оборота составляли продажи наркотиков, на которые пришлось около $375 млн. Помимо запрещенных веществ, на площадке торговали похищенными учетными данными, личной информацией, поддельной валютой и инструментами для хакерских атак.
Роль подельника и методы платформы
Сооснователь площадки Томас Пави из Ормонд-Бич, штат Флорида, ранее признал свою вину по обвинению в федеральном заговоре с целью распространения наркотиков. Он добровольно передал властям 1584 биткоина, золотые слитки, три автомобиля и два объекта недвижимости в ожидании вынесения собственного приговора.
Организаторы требовали от клиентов использовать криптовалюту для расчетов и активно поощряли применение сервисов микширования для сокрытия транзакций. Министерство юстиции США продолжает расследования в отношении подобных даркнет-платформ и сервисов отмывания средств.
Аналитика
| Монета | Цена | 24 ч | 7 дней | Капитализация |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin BTC | $82 602 | −0,5% | −4,0% | $1,66 трлн |
| Ethereum ETH | $2 502 | −2,5% | −8,5% | $305,55 млрд |
Данные: CoinGecko
- Биткоин торгуется на уровне $82 602, демонстрируя снижение на 0,5% за последние сутки и на 4,0% за неделю, при капитализации $1,66 трлн и суточном объеме торгов $39,56 млрд, оставаясь на 34,5% ниже своего исторического максимума.
- Эфириум находится на отметке $2,502 с падением на 2,5% за 24 часа и на 8,5% за неделю, имея капитализацию $305,55 млрд, суточный объем торгов $18,31 млрд и находясь на 49,4% ниже исторического максимума.
- Крупные конфискации криптовалюты правоохранительными органами демонстрируют усиление контроля за цифровыми активами и борьбу с незаконным использованием даркнет-платформ.
- Участникам рынка стоит следить за развитием регулирования в сфере конфиденциальности транзакций и микшеров, так как регуляторы уделяют повышенное внимание отмыванию средств через криптовалюты.
Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.
Источник: coindesk.com
Обсудить в Telegram
