В Сенате США обвинили USDT в обходе санкций Ираном
Сенатский подкомитет по расследованиям США представил доклад, в котором утверждается, что стейблкоин USDT использовался для обхода санкций Ираном и его прокси. На фоне этого сенатор Ричард Блюменталь потребовал от Минфина и Минюста США проверить соблюдение компанией Tether норм по борьбе с отмыванием денег.
Детали доклада о связи USDT с Ираном
Аппарат Сенатского подкомитета по расследованиям под руководством сенатора Ричарда Блюменталя проанализировал 846 криптовалютных кошельков, попавших под санкции или целевые ограничения. Доклад под названием «Tethered to Terrorism» опирается на блокчейн-данные по кошелькам, внесенным в списки Управления по контролю за иностранными активами Минфина США и Национального бюро по борьбе с финансированием терроризма Израиля в период с июня 2021 года по август 2026 года.
Согласно документу, 84% этих кошельков проводили транзакции исключительно или почти исключительно в стейблкоине USDT. При этом 87% из 757 кошельков, обозначенных израильским ведомством, использовали преимущественно USDT, против 57% из 101 кошелька, попавшего под ограничения OFAC.
Масштабы операций и военные закупки
В докладе отмечается масштаб выявленных операций: два подсанкционных иранских контрабандиста нефти, Алиреза Дерахшан и Араш Эстаки Аливанд, переместили более $603 млн в USDT в период с 2021 по 2025 год. Эти средства проходили через сеть, связанную с «Хезболлой», хуситами и иранскими финансовыми институтами.
По данным подкомитета, существовали свидетельства использования этой же сети для закупки и продажи беспилотников и другого военного оборудования. Авторы доклада также указали, что до 2024 года Tether не осуществляла последовательную заморозку кошельков, отметив случаи продолжения транзакций после внесения адресов в списки.
Требования к ведомствам и позиция Tether
Сенатор Ричард Блюменталь обратился к министру финансов Скотту Бессенту и генеральному прокурору Тодду Бланшу с требованием провести расследование в отношении компании Tether. В своем выступлении на телеканале CNBC он охарактеризовал стейблкоин как «скоростную магистраль» для иранских властей в деле обхода санкций и отмывания денег.
В ответ на публикацию доклада компания Tether выпустила заявление, в котором подчеркнула свою работу с правоохранительными органами. Представители компании сообщили, что за 2026 год заблокировали активы на сумму около $550 млн в кошельках, связанных с властями Ирана, а общий объем заморозок по всему миру превысил $4,9 млрд при сотрудничестве с более чем 340 ведомствами в 67 странах.
Аналитика
| Монета | Цена | 24 ч | 7 дней | Капитализация |
|---|---|---|---|---|
| Tether USDT | $0,9996 | −0,0% | −0,0% | $183,81 млрд |
| Bitcoin BTC | $83 878 | −0,2% | −2,7% | $1,69 трлн |
| Ethereum ETH | $2 693 | −0,7% | −1,7% | $328,77 млрд |
Данные: CoinGecko
- Рыночная капитализация Tether (USDT) составляет $183,81 млрд при суточном объеме торгов $56,27 млрд, цена стабильна на уровне $0,9996, а отклонение от исторического максимума составляет −24,4%.
- Биткоин (BTC) торгуется по $83 878 с капитализацией $1,69 трлн и суточным объемом $28,23 млрд, снизившись за неделю на 2,7% и находясь на отметке −33,5% от исторического максимума.
- Ethereum (ETH) имеет цену $2 693 и капитализацию $328,77 млрд при суточном объеме торгов $13,43 млрд, показав снижение на 0,7% за сутки и на 1,7% за неделю, удаляясь от исторического максимума на 45,6%.
- Обнародование доклада в Сенате США и требования проверки Tether со стороны регуляторов происходят на фоне текущих рыночных показателей ключевых криптовалют.
- В дальнейшем участникам рынка стоит следить за реакцией Минфина и Минюста США на запросы сенаторов, а также за потенциальным изменением комплаенс-политики эмитентов стейблкоинов в отношении санкционных списков.
Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.
Источник: decrypt.co
Обсудить в Telegram
