Власти Великобритании заморозили активы финансового директора Prince Group
Власти Великобритании заморозили имущество и активы Тхет Ли, которого называют финансовым директором синдиката Prince Group, включая элитный лондонский пентхаус стоимостью 8,9 млн фунтов стерлингов.
Арест имущества в Лондоне
Британские правоохранительные органы применили меры ограничения в отношении недвижимости и ценностей, принадлежащих 39-летнему Тхет Ли. По данным издания The Times, в 2022 году он приобрел пентхаус на 13-м этаже неподалеку от Сент-Джеймсского парка за 8,9 миллиона фунтов. Расследование в отношении Ли проводилось при участии министерства иностранных дел страны.
В ближайший понедельник власти намерены обратиться в суд для продолжения ареста часов и ювелирных изделий Ли на сумму 10,6 миллиона фунтов, а также наличных средств в размере 92 570 фунтов. Под заморозку также попал ряд других объектов недвижимости в Лондоне, включая особняки и офисные здания, связанные с председателем Prince Group Ченом Цзи и его предполагаемым заместителем Ву Ан Мингом.
Обвинения в отмывании средств и мошенничестве
По информации властей, структура Prince Group причастна к масштабным схемам кибермошенничества и инвестиционных обманов в промышленных масштабах, включая мошенничество по схеме «убийство свиней». Организация использовала игровые лицензии на острове Мэн для легализации преступных доходов. Правоохранительные органы Соединенных Штатов ранее потребовали конфисковать около 14 миллиардов долларов в биткоинах, связанных с деятельностью синдиката.
Министерство финансов США ввело санкции против Тхет Ли еще в октябре 2025 года, охарактеризовав его как ключевую фигуру в управлении теневыми финансами и контрабанде наличности. В марте текущего года Великобритания также применила санкционные меры против Ли в рамках глобального режима защиты прав человека, указав на его связи с трудовыми лагерями и центрами мошенничества в Камбодже. Представители Prince Group ранее заявляли, что категорически отвергают любые обвинения в незаконной деятельности.
Аналитика
| Монета | Цена | 24 ч | 7 дней | Капитализация |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin BTC | $83 436 | +0,6% | −2,9% | $1,68 трлн |
| Ethereum ETH | $2 554 | +2,2% | −6,0% | $311,93 млрд |
Данные: CoinGecko
- На фоне новостей о расследовании в отношении Prince Group и масштабных международных мерах против криптовалютного мошенничества биткоин торгуется на отметке $83 436 с суточным ростом на 0,6% и снижением на 2,9% за неделю при капитализации $1,68 трлн.
- Криптовалюта Ethereum находится на уровне $2 554, демонстрируя прирост на 2,2% за 24 часа и падение на 6,0% за последние семь дней, а ее рыночная капитализация составляет $311,93 млрд.
- Активизация глобальных регуляторов и запросы на конфискацию миллиардных объемов цифровых активов подчеркивают усиление контроля за блокчейн-транзакциями, что важно учитывать инвесторам и участникам рынка при оценке комплаенс-рисков.
Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.
Источник: decrypt.co
Обсудить в Telegram
