ZachXBT потратил $350 000 для внедрения в синдикат отмытчиков
Ончейн-следователь ZachXBT выделил почти $350 000 в USDC, чтобы внедриться в преступную группу, отмывавшую средства для хакеров из КНДР. Операция помогла раскрыть крупный кластер украденных активов и добиться заморозки средств.
Детали операции и внедрения
Известный ончейн-следователь ZachXBT рассказал о расследовании, в рамках которого он притворился клиентом китайской синдикатной группы. Эта банда занималась отмыванием средств для северокорейской группировки Lazarus.
Для вхождения в доверие исследователь 6 марта 2025 года выделил почти $350 000 в USDC на адрес в сети Ethereum. В процессе взаимодействия с организатором по имени Jimmy Green в Telegram он осознанно принимал 5-процентные потери на каждом ордере.
Раскрытие средств и заморозка активов
В ходе общения подозреваемый начал делиться деталями операций и предоставил Solana-адреса. Это позволило выявить кластер украденных средств биржи Bybit на сумму более $12 млн, которые перемещались между блокчейнами.
Компания Tether впоследствии заморозила 442 000 USDT, связанных с этим кластером. Всего с 2022 года расследования аналитика помогли заморозить свыше $75 млн активов, связанных с инцидентами из КНДР.
Связь с другими преступными схемами
В ходе переписки фигурант упомянул заморозку около $300 000 в 2024 году, и исследователь подтвердил этот факт на блокчейне. Реальная сумма тогда составила 332 000 USDC, похищенных в результате взлома биржи Poloniex.
Также упоминались операции по отмыванию средств для других клиентов, которые привели к площадке Huione Guarantee. Напомним, ранее,, компания уже представляла другие отраслевые инициативы, однако борьба с крупными синдикатами требует нестандартных ончейн-методов.
Аналитика
| Монета | Цена | 24 ч | 7 дней | Капитализация |
|---|---|---|---|---|
| USD Coin USDC | $0,9999 | +0,0% | +0,0% | $74,18 млрд |
| Tether USDT | $1 | +0,0% | +0,0% | $184,08 млрд |
| Bitcoin BTC | $85 609 | +0,3% | +2,1% | $1,72 трлн |
| Ethereum ETH | $2 708 | +0,3% | +0,7% | $330,67 млрд |
Данные: CoinGecko
- Рынок стейблкоинов остается стабильным: USDC торгуется по $0,9999 с капитализацией $74,18 млрд, а USDT удерживает отметку в $1 с капитализацией $184,08 млрд.
- Флагманские криптовалюты демонстрируют умеренную динамику: биткоин находится на уровне $85 609 (+0,3% за сутки и +2,1 за неделю при капитализации $1,72 трлн), а Ethereum торгуется по $2 708 (+0,3% за сутки и +0,7% за неделю).
- Новость о масштабных расследованиях и заморозках средств через Tether подчеркивает сохраняющиеся риски безопасности в экосистеме, несмотря на текущие рыночные показатели и удаленность основных активов от исторических максимумов.
Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.
Источник: decrypt.co
Обсудить в Telegram
