Минфин США ввел санкции из-за криптосборов для ХАМАС
Министерство финансов США объявило о введении санкций против участников международной сети, которая с 2020 по 2026 год собрала более $2 млн для группировки ХАМАС с использованием криптовалюты.
Детали санкций и структура сети
Под ограничения американского ведомства попали член военного крыла ХАМАС, два физических лица из Франции и две благотворительные организации. По данным Минфина США, фигуранты использовали гуманитарные прикрытия для организации масштабной схемы финансирования.
Участники сети Faouzi Barika и Amel Oualid собирали средства под видом помощи во Франции, после чего переводили их в распоряжение группировки. Часть этих средств была направлена командиру в Газе в виде криптовалюты.
Объемы собранных средств и криптовалютные транзакции
Общая сумма сборов сети в период с 2020 по 2026 год превысила $2 млн. При этом около $1.5 млн из этой суммы было собрано уже после атаки ХАМАС на Израиль, произошедшей 7 октября 2023 года.
Ведомство уточняет, что через криптовалютные переводы было отправлено несколько сотен тысяч долларов США. Получателем этих цифровых активов выступал Saleem Abdallah Saleem al-Zaq, занимающий пост заместителя командира батальона в бригадах Al-Qassam.
Характер ограничений и позиция регуляторов
Введенные санкции предусматривают полную заморозку активов и имущества фигурантов, находящихся под юрисдикцией США. Гражданам и компаниям из Соединенных Штатов запрещено вести любой бизнес с попавшими в список лицами.
Минфин США также предупреждает о рисках вторичных санкций для зарубежных финансовых институтов, которые сознательно содействуют проведению крупных транзакций. При этом власти отмечают, что подобные группировки по-прежнему используют и традиционные финансовые инструменты.
Аналитика
| Монета | Цена | 24 ч | 7 дней | Капитализация |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin BTC | $86 182 | +1,0% | +3,9% | $1,73 трлн |
| Ethereum ETH | $2 718 | +0,7% | +2,3% | $331,84 млрд |
Данные: CoinGecko
- Рынок криптовалют находится в условиях, когда Bitcoin торгуется на отметке $86 182 с капитализацией $1,73 трлн, а Ethereum стоит $2 718 при капитализации $331,84 млрд.
- Новые ограничения со стороны Минфина США вводятся на фоне общего роста рынка за последнюю неделю, где Bitcoin прибавил 3,9%, а Ethereum вырос на 2,3%.
- Ужесточение контроля за цифровыми активами подчеркивает внимание регуляторов к безопасности блокчейн-сетей и требует от участников рынка внимательного мониторинга комплаенс-процедур.
Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.
Источник: coindesk.com
Обсудить в Telegram
