ZachXBT раскрыл сеть отмывания 1 млрд долларов для Lazarus Group
Блокчейн-следователь ZachXBT раскрыл масштабную схему отмывания средств, через которую китайский криминальный синдикат провел более 1 млрд долларов, украденных северокорейской группировкой Lazarus Group.
Масштабная операция внедрения
Из расследования следует, что в феврале 2025 года, спустя несколько дней после взлома Bybit, специалист внедрился в преступную сеть под видом клиента. Для установления доверия с оператором по имени Джимми Грин он потратил 349 700 долларов в стейблкоинах, сознательно теряя по 5% на каждой операции.
Операции синдиката охватывали Гонконг и материковый Китай, а полученные данные позволили отследить активы после крупных инцидентов в сфере криптобезопасности.
Связь со взломами и блокировка средств
Предоставленная расследователем информация помогла идентифицировать более 12 миллионов долларов, связанных с недавним взломом Bybit. В результате компания Tether заблокировала 442 000 долларов в USDT на связанных адресах.
По данным Chainalysis, хакеры из КНДР через 2025 год похитили цифровые активы как минимум на 6,75 миллиарда долларов. Ранее в сентябре сообщалось, что ZachXBT также связал китайских акторов с отмыванием средств от сентябрьского эксплойта Bitget.
Роль китайских посредников
Северокорейские хакеры традиционно используют многоступенчатые схемы отмывания, включая цепочки транзакций через децентрализованные биржи и кроссчейн-мосты. Китайские посредники стали ключевым звеном в этом процессе обхода финансовых ограничений.
Подобные прецеденты фиксировались и ранее: в 2020 году власти США предъявили обвинения двум гражданам Китая за отмывание средств криптовалютной биржи для хакеров из КНДР. Позднее, в 2023 году, американское министерство финансов ввело санкции против криптотрейдеров из Гонконга и материкового Китая за аналогичные нарушения.
Аналитика
| Монета | Цена | 24 ч | 7 дней | Капитализация |
|---|---|---|---|---|
| Tether USDT | $0,9998 | −0,0% | +0,0% | $184,05 млрд |
| Bitcoin BTC | $85 677 | +0,2% | +3,1% | $1,72 трлн |
| Ethereum ETH | $2 703 | +0,2% | +1,4% | $330,06 млрд |
Данные: CoinGecko
- Биткоин торгуется на отметке $85 677 с суточным приростом 0,2% и ростом на 3,1% за неделю, оставаясь на 32,0% ниже своего исторического максимума при капитализации $1,72 трлн и суточном объеме торгов $28,01 млрд.
- Эфириум находится на уровне $2 703 при росте на 0,2% за сутки и 1,4% за неделю, капитализации $330,06 млрд и удалении от пика на 45,4%.
- Стейблкоин Tether (USDT) удерживает паритет с ценой $0,9998 при суточном объеме торгов $54,8 млрд и капитализации $184,05 млрд.
- Новость о масштабных расследованиях теневых схем и блокировках активов выходит на фоне устойчивого восстановления рынка после недельных минимумов.
- Участникам криптоиндустрии стоит следить за дальнейшими мерами регуляторов и эмитентов стейблкоинов по пресечению каналов отмывания средств хакерских группировок.
Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.
Источник: cointelegraph.com
Обсудить в Telegram
